集團公司管理工作12篇

第1篇 集團公司規(guī)范化辦公管理工作程序

集團公司規(guī)范化辦公管理程序

一、文書處理程序:

目的:為進一步加強和健全企業(yè)綜合檔案管理工作,規(guī)范文件的收集、整理、立卷、歸檔程序,以保持企業(yè)的檔案材料完整齊全,能更好的維護企業(yè)利益,反映企業(yè)的歷史面貌,記錄企業(yè)的業(yè)績,為企業(yè)開拓經(jīng)營提供服務。

參考文件:總公司《檔案管理辦法》、《經(jīng)濟檔案管理辦法》(××字[2002]第111號)

附件:《檔案庫房管理制度》

《檔案補充修改制度》

《檔案借閱及檔案材料復印制度》

《檔案鑒定與銷毀制度》

《檔案的統(tǒng)計制度》

《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》

《工程經(jīng)濟檔案內容及責任分工》

(一)收文:

1、上級機關下發(fā)的文件資料,應由綜合辦及時分類、簽收、登記、編號。各部室直接收到和帶回的文件,應及時送到綜合辦統(tǒng)一登記處理,各部室和個人不得自拆、自收、自辦,綜合辦及時督促催收。

2、綜合辦收到文件后,應按照iso14001及ohsas18001的有關程序及時辦理收文手續(xù)和文件承辦單,確保做平件不隔日,急件立即辦,不得積壓。

3、文件由公司領導批辦后,按有關批示及時轉交承辦部門簽收辦理,并將承辦結果及時反饋到綜合辦,通過綜合辦反饋到有關領導。綜合辦做好督辦事項的登記。

4、文件傳閱要嚴格登記手續(xù),加速公文運轉,每份文件在傳閱者手中一般不超過一天。閱文者應在《文件承辦單》上簽字,并及時送還綜合辦。

5、涉及幾個部門合辦(合閱)的文件,要按公司領導的批示意見交由主辦部門組織辦理,并負責在辦完后立卷歸檔。

6、嚴格保密制度,按照文件的密級加強管理,按照文件規(guī)定的范圍傳閱,任何部門和個人不得丟失文件和外傳泄密,若丟失文件發(fā)生,應立即逐級上報,嚴肅處理。

(二)發(fā)文:

1、鋼結構工程分公司公文文號主要有“××字”、“××黨字” 、“××工字” 、“××團字”。

2、行文辦理程序包括擬稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編印、校核、用印、登記、分發(fā)等,均要有相應人員簽字。

3、凡以公司名義上報的各項請示報告文件以及對外發(fā)出的正式文件,均按業(yè)務性質歸口,由主管部室的主辦人員起草擬稿,經(jīng)本部室負責人核稿報呈公司領導簽發(fā)。如需其他部室會簽的文件,由主管部室會同相關部室會簽,會簽后再報公司領導簽發(fā)。

4、擬稿需按照公司統(tǒng)一要求的格式,使用統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙,書寫清楚,并連同手稿、附件,經(jīng)公司領導簽發(fā)后,由主管部室送綜合辦編發(fā)公文文號并打印分發(fā)。

5、文件、資料、報表的打印,要嚴格按有關規(guī)定辦理,主管部室負責校對,公文應在最后打印打字員、校對員的姓名。

6、發(fā)文后,原稿連同附件交還主管部室,由專人負責保存、催辦、立卷和歸檔。

(三)歸檔:

1、公司設立檔案室,配備專職檔案管理員,其它各部室設立兼職檔案人員(各部室資料員、內業(yè)),檔案室歸口綜合辦。

2、歸檔程序包括收集、整理、鑒定、排列、裝訂、編號、編目等程序,專、兼職檔案員均應按以下步驟歸檔。

(1)收集:對經(jīng)核對已齊全的收發(fā)文件由檔案室協(xié)助立卷部門確定立卷范圍,刪除不需歸檔文件。

(2)整理:遵循文件材料自然形成規(guī)律,保持文件之間的有機聯(lián)系。檔案室協(xié)助各部室對應歸檔文件進行分類,公司全部檔案共分為十一類,即:綜合類、黨群工作類、行政管理類、財務管理類、審計類、生產(chǎn)經(jīng)營類、建筑工程類、設備儀器類、科學技術類、建筑設計類、人事檔案類。

(3)檔案價值鑒定:對各部室分類后的文件,根據(jù)檔案保管期限規(guī)定及其各類文件內容的重要程度進行鑒定,確定其保存價值,分為永(y)、長(c)、短(d)三種歸檔文件。

(4)排列:部室同一保管期限、同一類文件按發(fā)文時間順序排列。歸檔文件以“件”為單位,請示與批復可為一件。排列順序為:批復在前,請示在后;轉發(fā)文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前,圖紙、照片在后。專題會議、案件處理等材料分別集中排列。

(5)裝訂:文件按“件”裝訂,永久、長期保存的文件要去掉金屬物,用檔案局指定的裝訂材料裝訂,不得壓字。

(6)編號:歸檔文件按文件編號,在文件首頁上端空白處加蓋歸檔章,填寫年度、室編件號、機構、保管期限等,以固定文件位置。

(7)編目:歸檔文件以同一部室同一保管期限同一類文件按室編件號順序裝盒,并逐件編制歸檔文件目錄和盒內備考表,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,檔案室檢查驗收,辦理檔案移交手續(xù)。

3、歸檔范圍內的公文材料(詳見附件《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》)應保證其全面性、有序性和保密性,且文件材料必須準確地反映出公文的形成過程和公司在經(jīng)營管理等各項活動中的真實內容和歷史過程。

4、由綜合辦負責對公司日常經(jīng)濟管理工作中形成、辦理完畢并具有查考保存價值的公文、材料、領導批示(包括各種圖、文、影像資料)等整理(立卷)、歸檔并負責妥善保管證件及文件。

5、重要會議形成的公文,包括錄音帶、錄像帶、照片等有關材料,由綜合辦負責收集并整理、歸檔。

6、公司在各經(jīng)營管理工作中形成的重要文件資料由各職能部門按其業(yè)務范圍(責任分工詳見附件《工程經(jīng)濟檔案內容及責任分工》),由各部室兼職檔案人員按有關規(guī)定負責收集、整理、核對,并于每年度3月底前將上年度內形成的應歸檔的文件材料分類立卷,由部門經(jīng)理審核簽字后向檔案室移交,歸檔備查。

7、當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務部保管一年。保管期滿后,由財務部編織會計檔案移交清冊,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,歸檔備查。

8、工程項目檔案應與竣工驗收同步完成立卷,由技質部負責組織鑒定歸檔工作。

9、設備儀器檔案在開箱驗收后,由主管部室審定,隨即歸檔。

10、人事檔案中工資審定、職稱評

審、入黨入團等材料須經(jīng)上級批復后,10~20天內由有關部室編制人事檔案零散材料移交單后,隨時歸檔。

11、凡可利用現(xiàn)代化辦公手段進行計算機存檔的文件(如:工程設計圖紙、財務軟件數(shù)據(jù)備份、會議資料影音文件等),各部室應按季度上報綜合辦,由綜合辦統(tǒng)一刻錄光盤備份存檔。

12、涉及多部室聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦部室整理歸檔,其他部室保存復印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:歸檔后的文件應編制檔案總目錄和檔案分類目錄等其他檢索工具,以備借閱(有關規(guī)定詳見附件《檔案借閱及檔案材料復印制度》)。

(五) 統(tǒng)計:詳見附件《檔案的統(tǒng)計制度》。

(六)保管:做好“七防”工作和檔案材料的保密工作。

(七)銷毀:詳見附件《檔案鑒定與銷毀制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照由綜合辦保管和使用,一切用印、開具介紹信、使用營業(yè)執(zhí)照原件及復印件都要通過綜合辦。

2、綜合辦要確保印信工作的正常開展,防止濫用和出現(xiàn)漏洞,加強對印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照的管理。

3、印信工作要根據(jù)情況、內容、范圍并且經(jīng)過相應的批準手續(xù)及用印登記,方能辦理。

4、分公司法人章由財務部保管,除與財務工作有關的用印外,其他用印需到綜合辦辦理有關用印手續(xù)。

5、需使用營業(yè)執(zhí)照原件或復印件的部室,應向綜合辦辦理有關審批及登記手續(xù)。營業(yè)執(zhí)照原件借出原則上不得復印,并應及時歸還。復印件應加蓋公司公章并注明“僅限于……使用”字樣。

6、介紹信開出,內容要明確具體,要填寫有效期限、介紹信編號及持有人姓名,介紹信正文與存根應一致,如介紹信開出后未用,應交回綜合辦,附于存根備查。

7、介紹信持有人將介紹信遺失應及時報告,涉及重要事項,還應通知前往辦事的單位,以防事故。

8、須嚴格遵守紀律不得開假證明和空白介紹信,如確因特殊情況需持空白介紹信外出辦事,須經(jīng)公司主管領導批準。

9、各部室印鑒(包括合同專用章、財務專用章、采購專用章等),應由各部室專人保管,部門經(jīng)理監(jiān)督,加蓋印章亦應履行相應審批及登記手續(xù)。

10、如工作業(yè)務需要加蓋總承包公司印鑒時,需由部門經(jīng)理填寫《用印審批表》,報公司主管領導簽字后,方可到總承包公司辦公室辦理有關用印手續(xù)。

11、印鑒不準出室,不得借給他人使用,各印鑒保管部室要及時清洗保養(yǎng),以確保蓋印清晰。

12、公司印鑒、介紹信及各部室印鑒均要牢固加鎖,不能隨意放置。如因管理不善,造成事故,要視情況追究責任。

三、公函郵寄程序:

1、公司公函(包括財務匯票、工程檔案、合同文本等)需使用ems(郵政特快專遞)郵寄的,由綜合辦統(tǒng)一辦理。

2、一般公函(對時間及安全系數(shù)要求不高的),本著降低成本減少辦公費用的原則,由各部室按平信自行郵寄。

3、公函辦理ems郵寄時,經(jīng)手人要嚴格登記手續(xù),綜合辦應及時處理,保證當日遞送,不得拖延。

4、公函郵寄只限各部室因工作需要而對外發(fā)出的各種信函,因私郵寄不予辦理。

四、辦公設備及用品使用程序:

范圍:公司的辦公設備是指辦公使用的計算機及其外設、復印機、傳真機、掃描儀等為固定資產(chǎn)管理的設備。辦公用品是指辦公用復印紙、水筆、筆記本、信箋等低值易耗品。

目的:為了節(jié)約開支杜絕浪費,確保公司辦公設備及辦公用品的合理使用。

參考文件:總公司《行政辦公設備管理規(guī)定》(××字[2002]第125號)

1、辦公設備由綜合辦根據(jù)需要,經(jīng)主管領導批準后統(tǒng)一購置。

2、辦公設備由綜合辦會同采購部統(tǒng)一編號、建帳管理,各使用部門負責日常維護和保養(yǎng)。

3、辦公設備損壞由綜合辦查明原因,聯(lián)系維修,并建立相應的維修臺帳。

4、辦公設備報廢需由綜合辦會同財務部共同確認,殘體由綜合辦處置。

5、辦公設備使用要嚴格按照操作規(guī)程嚴禁自行拆卸部件。

6、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置管理。

7、辦公用品要根據(jù)實際工作需要,于每周的周二上午按照部門所需,由專人一次性集中辦理領用手續(xù)。

8、特殊需要的辦公用品要提前在綜合辦登記,經(jīng)領導批準后統(tǒng)一購置。

9、綜合辦根據(jù)領導審批后的采購清單進行辦公用品的購置,并將采購物品分類進帳。

五、圖書購置、借閱程序:

1、圖書資料由各部室經(jīng)理編制購書計劃,報公司主管領導批準,由各部室自行購置。

2、購置圖書后,購置人應持圖書及發(fā)票到綜合辦辦理圖書入庫及借閱手續(xù),由綜合辦在發(fā)票聯(lián)簽字后方可到財務部辦理有關報銷手續(xù)。

3、圖書資料應由綜合辦加蓋公司公章、編寫圖書書號及進行圖書資料的登記。

4、綜合辦應按照iso14001及ohsas18001的有關程序,在相關圖書資料上加蓋“有效版本”章。

5、借閱人員應愛護圖書,因個人原因損壞、丟失圖書資料的要照價賠償。

六、信息傳遞程序:

1、公司上下級、各部室之間的情況交流,信息溝通,在企業(yè)經(jīng)濟運行中起著重要意義。

2、對于總公司下行的信息(包括fa_、e-m計算機技術l、電話通知、信函等)由綜合辦統(tǒng)一查收,并做好記錄,報呈公司領導后下發(fā)相關部室承辦。

3、各部室要認真對待與上級、同級、下級以及有關單位之間的聯(lián)系,接到有關信息后,應立即作好記錄,將記錄內容及時傳達到有關部門和人員,并及時處理有關事項。

4、各部室間的信息溝通可通過會議、簡報、個別交流等多種形式進行。

第2篇 房地產(chǎn)集團公司接待工作管理辦法

房地產(chǎn)集團有限公司接待工作管理辦法

第一章總則

第一條為樹立_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的良好形象,擴大公司對外聯(lián)系和交流,使接待工作規(guī)范、有序,特制定本辦法。

第二條接待工作的原則是:熱情周到、講究禮儀、儉省節(jié)約、統(tǒng)一協(xié)調。

第三條本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章管理職責

第四條綜合管理部為公司接待工作的歸口管理部門,負責接待工作的安排和管理,擬定重要來賓的接待計劃,協(xié)調相關部門落實接待任務,提供后勤保障。

第五條公司行政副總經(jīng)理是公司接待工作的分管領導,負責審定接待計劃、協(xié)調有關接待事項,審批接待費用。.

第六條公司各部門和分、子公司,負責本單位。(部門)的接待工作;定期統(tǒng)計接待情況報公司綜合管理部登記備案同時應完成公司安排的各項接待任務。

第三章類型與標準

第七條本辦法所指接待對象,按來訪事由不同,主要分成以下幾種類型:

(一)公務來訪

1、政府職能部門、行業(yè)主管部門工作人員來公司檢查工作;

2、項目合作單位來公司洽談工作事宜;

3、有合作意向的投資單位、金融機構來公司考察;

4、外地分、子公司人員來公司辦理公務。

(二)參觀來訪

l、各級黨政機關領導來公司視察工作;

2、各地機關、企事業(yè)單位來公司參觀考察;

3、購房客戶參觀考察。

(三)會議活動來訪

應邀前來參加公司會議、活動的各級領導、專家、新聞記者等。

(四)其他來訪客人。

第八條按接待對象級別不同和對公司業(yè)務的影響不同,分為重要來賓和一般來賓。

第九條用餐原則和標準:

(一)參觀接待根據(jù)需要安排招待用餐;

(二)分、子公司人員原則上安排公司員工工作餐;

(三)來賓用餐具體參照公司《業(yè)務招待管理辦法》執(zhí)行;同一項接待任務,由公司或部門領導出面的宴請原則上不超過兩次。

(四)住宿標準

1、外地分、子公司人員來公司本部辦事,一般安排公司所屬酒店的普通標間如連續(xù)居住時間超過十天的,則盡可能安排公司公寓宿舍,公寓宿舍安排標準參照公司《員工宿舍管理辦法》執(zhí)行,費用由居住人所在單位承擔或自行承擔;

2、公司領導出面接待的外地重要來賓住宿,由綜合管理部根據(jù)需要安排,一般安排在與公司簽有協(xié)議的三星級以上酒店,費用的承擔與標準根據(jù)需要確定。

第十條用車標準:

(一)一般公務來訪,根據(jù)情況需安排用車的,由綜合管理部統(tǒng)一調度;

(二)對列入計劃的重要來賓用車應優(yōu)先予以保證,車型、駕駛員、用車天數(shù)等內容應事先在接待計劃中明確。

第十一條接待規(guī)格:

重要來賓可安排對口業(yè)務的分管副總經(jīng)理或以上領導出面接待會晤;其他來賓根據(jù)情況由相關人員接待。

第四章計劃與準備

第十二條綜合管理部在接到公司領導通知或相關單位重要來訪預約時,應在《來訪接待登記表》(見附件1)中作登記。對重要來賓接待,須在詳細了解接待要求的基礎上擬定接待計劃,排出日程安排表,報分管領導審定后及時通知相關部門和領導;對一般來賓酌情安排業(yè)務對口部門接待;

第十三條公司各部門和分、子公司在接到重要來訪預約后,須填寫《接待申請單》(見附件2)報綜合管理部,并協(xié)助擬定接待計劃。需公司領導出面、綜合管理部協(xié)調的重要接待一般應提前兩天告知綜合管理部;對時間緊迫的臨時重要接待任務,可先在電話中請示,并經(jīng)相關領導同意,在完成接待后補辦手續(xù)。

第十四條重要來訪接待計劃應載明以下內容:

(一)接待類別:公務來訪、參觀、參加會議或其他。

(二)來賓基本情況

1、來訪單位名稱、領導姓名、職務等;

2、來訪具體時間、人數(shù),當?shù)嘏阃瑏碓L的領導和人數(shù);

3、來訪的目的和要求;

4、在本地逗留的天數(shù)。

(三)具體接待安排

1、明確主要接待的部門,相關配合的部門,接待人員分工及職責,出面接待的領導和陪同人員;

2、參觀線路或洽談、舉行活動的場所;

3、費用預算。

第十五條重要接待計劃還應考慮以下內容:

(一)是否安排車輛接送;

(二)是否需要會場布置,包括花卉、煙茶、音響、投影、領導席箋、橫幅等;

(三)是否制作歡迎牌、指示牌;

(四)是否安排禮儀;’

(五)是否需要邀請新聞媒體和草擬新聞通稿;

(六)是否安排攝影攝像;’

(七)是否需要準備公司宣傳資料;

(八)是否宴請,包括宴請時間、地點、參加人員、標準;

(九)是否安排住宿,是否在房內放置鮮花水果;

(十)是否安排游覽、購物、娛樂;

(十一)是否需要贈送禮品;

(十二)其它需要說明的事項。

第十六條對重要參觀來訪,主要接待部門應按計劃落實參加會晤的領導、

陪同人員、會晤時間及場所。確定來賓訪問路線并檢查相關設施,確保電梯安全完好,環(huán)境、樓道、洗手間清潔,歡迎牌的設置和內容正確,攝像機、照相機電源充足。

第十七條對重要公務來訪或會議來訪,主要接待部門應根據(jù)計劃和來賓要求,提前預訂好來賓下榻的賓館;根據(jù)計劃預訂宴請的酒店;依據(jù)所定用餐標準,以既迎合來賓地方口味,又體現(xiàn)本地菜肴特色的原則審查菜單,安排煙酒、飲料根據(jù)計劃確定游覽路線、購物商場、娛樂項目;定制禮品要保證質量。

第十八條對大型會議或活動的來訪接待,主辦部門應事先準備公司簡介等相關資料;檢查會場水電、桌椅、投影儀、音響等設施;安排禮儀人員,準備簽到冊、名片盒等。

第十九條綜合管理部按接待人數(shù)調度安排接待所需車輛,留有余地,保證車輛清潔,安全性能良好;公司車輛應服從綜合管理部的統(tǒng)一調度。

第五章行為規(guī)范

第二十條接待禮儀:

(一)儀表:面容清潔,衣著得體;

(二)舉止:穩(wěn)重端莊,從容大方;

(三)言語:語氣溫和,禮貌文雅

;

(四)態(tài)度:誠懇熱情,不卑不亢。

第二十一條接待程序中要注意把握迎候時間,提前等候于公司門口或車站機場;接待人員引見介紹主賓時,要注意順序;接受名片時,要以恭敬的態(tài)度雙手接受,默讀一下后鄭重收入口袋中;過走廊時,通常走在客人的右前方,不時左側回身,配合客人腳步,轉彎處伸右手示意,并說“這邊請”;進電梯時要告訴客人上幾樓,讓客人先進,先出;客人落座后,要以雙手奉茶,先客人,再主人,先領導,后同事;送客時根據(jù)身

份確定規(guī)格,若送至大門口、汽車旁,招手待客人遠去,方可離開。

第二十二條接待中涉及機要事務、秘密文電、重要會議,要特別注意保密接待中既要熟練介紹公司情況,又要注意內外有別,嚴守本單位商業(yè)機密;對不宜攝影攝像的場合,應向參觀人員說明。

第二十三條接待中應厲行節(jié)約,精打細算,不擺闊氣,不講排場,不奢侈浪費。

第六章接待費用與信息反饋

第二十四條公司各部門的接待費用在公司業(yè)務費中列支。接待人員于完成接待任務后3天內,將費用發(fā)票交所在部門經(jīng)理簽署意見,并送綜合管理部經(jīng)理審核后,報行政副總經(jīng)理審批。

第二十五條因分、子公司經(jīng)營業(yè)務需要所發(fā)生的接待費用,由公司綜合管理部辦理審批手續(xù),公司財務管理部定期向分、子公司結算。

第二十六條重要接待任務完成后,接待人員應收集客人的意見、建議,總結本次接待工作中的經(jīng)驗教訓,提出對今后接待工作的改進意見,并填寫《來訪接待情況反饋單》(見附件3),3天內交綜合管理部。

第二十七條接待人員應及時撰寫重要來訪信息稿交策劃部;將與來訪者交流中取得的信息匯總整理,提取其中對公司有價值的信息交有關部門和分管領導。

第二十八條每月5日前,公司各有關部門和在杭的各有關分、子公司應根 據(jù)上月重要來訪來賓的參觀考察情況,填寫《來訪接待匯總反饋表》(見附件4),報綜合管理部備案;外地分、子公司可每季度上報一次。

第七章附則

第二十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。

第3篇 集團公司員工培訓管理工作程序

集團公司員工培訓管理工作程序

1職責

1.1人力資源部負責培訓需求調查分析、制定培訓計劃、培訓組織實施、培訓效果評估和總結、經(jīng)費管理等。

1.2人力資源部組織公司員工培訓,各有關部門配合。

2培訓管理程序

2.1培訓需求分析

人力資源部每年12月份通過問卷調查、部門訪談等方法,進行員工培訓需求調查分析,形成培訓需求總結報告,作為培訓計劃制定的主要依據(jù)。

2.2培訓計劃制定

a.人力資源部根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展狀況、人力資源配置計劃和員工實際需求來編制年度培訓計劃,經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準。

b.業(yè)務培訓計劃由人力資源部和各部門主管協(xié)商共同確定。

c.公司培訓計劃的修改須經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準。

2.3培訓組織實施

a.公司員工根據(jù)自己的工作實際和興趣愛好選擇參加相關培訓,由公司指定的培訓對象須參加規(guī)定的培訓。

b.培訓的組織實施由人力資源部負責,相關部門配合。培訓的考核由人力資源部和相關部門主管共同根據(jù)實際情況進行。

c.員工因工作需要外出培訓,應填寫《融僑集團員工培訓申請表》,報本部門經(jīng)理批準,各部門經(jīng)理應嚴格按年度培訓計劃,結合本部門的實際情況簽署意見,經(jīng)人力資源部審核后,報總經(jīng)理批準。

d.員工報銷培訓費,須持畢業(yè)證書、結業(yè)證書或有關證明文件。超過一年以上的培訓,可持本年度學業(yè)合格成績單申請報銷,未能結業(yè)的或不能提交有關證明的公司不予以報銷。

e.員工培訓金額超過1,000元以上的須和公司簽訂《培訓合同》。

f.新員工入職前,由人力資源部組織職前培訓和崗位培訓。職前培訓由培訓專員根據(jù)公司新員工人數(shù)集成批進行;分散崗位培訓由各部室入職指引人具體實施,培訓專員負責落實入職指引人、落實崗位技能培訓計劃、跟蹤試用期內入職指引人的計劃執(zhí)行情況和新員工的培訓情況,對新員工培訓進行考核。

2.4培訓效果評估和總結

人力資源部對員工培訓的效果進行評估,評估的內容包括培訓課程的內容、培訓形式、培訓資料、培訓設備、師資力量、培訓組織管理等,最終形成總結,作為改進培訓工作的依據(jù)。

第4篇 某集團公司工作服管理規(guī)定

z集團公司工作服管理規(guī)定

第一條為提高公司整體形象,體現(xiàn)公司管理的規(guī)范化和標準化,加強公司員工工作服規(guī)范著裝管理,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司全體員工。

第三條公司工作服分為工裝和職業(yè)裝兩種,每兩年配發(fā)冬夏裝各兩套,使用年限為兩年(特殊崗位者可視具體情況另定),新進廠員工在試用期滿并辦理了轉正手續(xù)后在集團公司人事黨政辦或各二級單位綜合部辦理領取手續(xù)。

第四條公司原則上在發(fā)放年度的4月、11月期間進行工作服發(fā)放工作,領用期滿兩年的員工均可領取新工作服。所有員工試用期內不發(fā)放工作服(特殊崗位者可視具體情況另定)。

第五條工作服使用年限及標準:

1、公司工作服使用年限為自領取之日起使用兩年,兩年可領取冬、夏裝各2套。

2、領取工裝的員工在公司服務未滿一年(自發(fā)放服裝之日起計算)而離職者,按工裝(冬、夏)50元/套,扣取服裝制作費用;

3、領取職業(yè)裝的員工在公司服務未滿一年(自發(fā)放服裝之日起計算)而離職者,按職業(yè)裝(夏)150元/套、職業(yè)裝(冬)350元/套,扣取服裝制作費用;服務滿一年未滿兩年(自發(fā)放服裝之日起計算)離職者,按職業(yè)裝(夏)50元/套、職業(yè)裝(冬)100元/套,扣取服裝制作費用。員工離職時扣取服裝制作費用的工作服不需退回公司。

4、在公司服務超過上述規(guī)定年限而離職者,不再收取服裝制作費用,但需將領取服裝交回管理部門,否則公司將不予辦理離職手續(xù)。員工在工作服使用過程中,若因自己保管不當?shù)仍蛟斐晒ぷ鞣G失或損壞的,公司不再另行配發(fā),員工需按制作費用的標準向公司自行購買,不得因損壞或丟失而不統(tǒng)一著裝。

第六條公司工作服的使用范圍:各二級單位統(tǒng)一著工裝,集團公司統(tǒng)一著職業(yè)裝(有特殊規(guī)定的單位部門除外)。

第七條工作服著裝要求

1、所有員工必須按照公司要求著裝,保持良好的精神面貌,樹立好公司的形象。

2、著職業(yè)裝男式應系領帶,女式應系絲巾,冬夏天都應配穿黑色皮鞋。

3、著工作服應整潔、得體、大方。

4、工作服應經(jīng)常換洗,不得出現(xiàn)掉扣、錯扣現(xiàn)象。

第八條任何人不得將本單位工作服外借他人。

第九條公司員工在工作崗位工作期間、參加公司會議時一律穿著整套工作服,工作服應穿著整齊,不得穿“半套”或著裝不雅(如:不扣扣子、褲腿挽起);上班期間不得穿拖鞋。

第十條工作時間內未按要求統(tǒng)一著工作服的員工,由公司人事黨政辦或領導檢查發(fā)現(xiàn)的,每一次給予當事人罰款50元,同時直屬領導負連帶責任,按公司《連帶責任管理規(guī)定》進行處罰;由部門或各二級單位自行檢查發(fā)現(xiàn)未按要求統(tǒng)一著工作服的員工,每一次給予當事人罰款50元,不追究直屬領導責任;對屢教不改者可以進行加倍處罰。

第十一條本規(guī)定的解釋、修改權歸公司人事黨政辦所有。管理辦法修訂后自2022年4月1日起開始實施,原管理辦法同時廢除,其他管理規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準。

z混凝土(集團)有限公司

二0一二年三月三十一日

第5篇 房地產(chǎn)集團公司總機話務工作管理辦法

房地產(chǎn)集團有限公司總機話務工作管理辦法

為規(guī)范_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)電話總機的管登,公司內外工作聯(lián)系暢通、安全、高效,提高工作效率和質量,特制訂本管理辦法。

第一條綜合管理部為公司總機話務工作的歸口管理部門。

第二條綜合管理部指定總機話務員負責總機話務的具體管理工作。

第三條總機話務工作職責:

(一)了解設備的結構、性能和操作方法;

(二)熟悉話務員的各項業(yè)務知識;

(三)上班時將總機調至人工接聽狀態(tài);

(四)下班或因需要臨時離機時,將總機調至電腦接聽狀態(tài);

(五)做好總機設備和周邊場所的日常清潔工作;

(六)按要求做好會議的通知工作;

(七)做好通話數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理;

(八)做好來電留言的記錄和傳達;

(九)總機設備發(fā)生故障及時報修;

(十)發(fā)現(xiàn)對外通話時間過長的,適時提醒。

第四條總機話務工作程序:

(一)人工接聽程序:

1、電話鈴響三聲之內接起電話,即致問候語:“您好,_城集團”。

2、找部門或總經(jīng)理以下員工,應答復:“請稍等’’,即切轉相應分機;分機占線應答復:“對不起,電話占線,請稍后再撥”;分機無人接聽,應答復“對不起,無人接聽”,并詢問是否需要留言或切轉其他分機。

3、找總經(jīng)理的電話,應婉言問清對方姓氏、單位、事由,然后單線接入,請示總經(jīng)理;總經(jīng)理同意接聽,即將來電轉入;否則,即請對方留言;總經(jīng)理不在,則請對方留言或轉綜合管理部經(jīng)理。

4、找董事長或副董事長的電話,分別轉入秘書;秘書不在,則請對方留言。

5、詢問公司內部部門或人員電話號碼的來電,酌情答復。

6、找任何部門和個人的投訴電話,應耐心傾聽、解釋,并及時接轉客戶服務中心。

7、要找的部門或人員不明確的聯(lián)系電話,轉綜合管理部。

(二)電腦接聽程序:

將總機設置在自動接聽狀態(tài),設置語音:

1、您好,這里是_城集團;

2、請撥分機號,查號請撥零;

3、請聽好:

×××部,×××(分機號);

×××部,×××(分機號);

第五條總機話務工作要求:

(一)語音親切、溫和;

(二)語言文明、得體;

(三)態(tài)度耐心、謙恭;

(四)操作準確、快捷;

(五)業(yè)務精通、全面;

(六)設備保修及時,設備保潔規(guī)范;

(七)留言記錄正確,傳達及時無誤;

(八)堅守工作崗位,嚴守企業(yè)機密;

(九)未經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,不得擅自請他人接聽總機或操作總機設備;

(十)每天應提前1 5分鐘上班,延遲1 5分鐘下班。

第六條 本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行

第七條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第6篇 集團公司員工招聘管理工作程序

集團公司員工招聘管理工作程序

1人力資源配置計劃擬訂

1.1每年十二月份,人力資源部組織進行集團總部人力資源盤點,全面了解各部門的崗位設置、人員編制、人員到崗及人員缺口情況,最終擬就人力資源盤點報告。

1.2每年十二月份,人力資源部將下一年度《部門增員計劃表》發(fā)放給各部門,由各部門經(jīng)理根據(jù)本部門實際情況認真填寫。

1.3人力資源部將收到的各部門的增員計劃與公司人力資源盤點結果進行綜合平?,擬訂下一經(jīng)營年度的公司人力資源配置計劃草案。

1.4人力資源部與相關職能部門就該部門的人力資源配置計劃草案進行討論,最終定稿并呈報總經(jīng)理批準。

1.5人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批準的人力資源配置計劃開展具體招聘活動。

2具體招聘程序

2.1選擇招聘渠道,開展招聘工作

a.廣告招聘:公司每年有數(shù)次通過媒體進行公開招聘,同時開展企業(yè)管理理念及品牌形象宣傳。

b.員工引薦:人力資源部將有關崗位空缺信息于公司內公布,可由公司員工向人力資源部推薦潛在的申請人。

c.校園招聘:人力資源部于每年11月份至第二年2月份均需組織招聘小組,根據(jù)擬招聘崗位的具體要求,選擇省內外高校召開校園專場招聘會,進行人才甄選及企業(yè)形象的宣傳。另外,一年一度的全省高校畢業(yè)生供需見面會也是校園招聘的主要渠道。

d.委托各種勞動就業(yè)中介機構招聘:一般性人才可通過海峽人才市場進行招聘;重要崗位及技術性強的緊缺人才可通過高級人才招聘會獲得。

e.與獵頭公司合作:當公司急需高級人才時,公司人力資源部可委托獵頭公司為公司尋找合適的人才。

2.2初步篩選

應聘人員填寫《應聘人員登記表》并提交相關個人資料(包括身份證、學歷證、學位證、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書、照片、個人工作履歷等),人力資源部對應聘人員提供的資料進行確認,對經(jīng)確認真實有效的資料按照其應聘崗位所要求的崗位任職資格(見'融僑集團職務說明書')進行初步篩選,確定初試人選并通知應聘人員參加初試。

2.3初試

初試采取筆試的形式,由人力資源部主持。人力資源部負責初試場所的安排、筆試試卷出題及人才測評工作,并對試卷和人才測評結果進行記錄、匯總、歸檔。

2.4復試

a.人力資源部通知初試合格人員參加復試,復試采取面試的形式。

b.普通員工及中級員工面試由人力資源部與用人部門主管共同進行;高級員工由總經(jīng)理進行面試。

c.面試的主要內容:儀表風度、求職動機與工作期望、專業(yè)知識與特長、工作經(jīng)歷及工作經(jīng)驗、工作態(tài)度、語言表達能力、綜合分析能力、自我控制能力和人際交往能力等。

注:在員工招聘過程中,日常招聘(零星招聘)不安排初試(筆試)環(huán)節(jié),應聘人員經(jīng)資料篩選合格后直接由人力資源部安排進行復試(面試);在大型招聘(集中招聘)活動中,應按照資料篩選、初試、復試的完整流程進行。

2.5試用階段

a.復試結果合格、符合崗位任職資格的人員,由人力資源部通知其在市級以上醫(yī)院進行體檢。

b.體檢合格者由人力資源部呈報總經(jīng)理批準后,正式聘用。被聘用的員工與公司簽訂勞動合同(試用期),開始進入三個月的試用期。試用期間發(fā)給試用期包干工資。試用期內人力資源部與用人部門將共同對新員工進行考核(見3.3員工績效考核管理)。

c.新員工報到后,人力資源部負責組織新員工培訓。

2.6轉正

員工三個月試用期滿后,提交試用期間述職報告,由該部門主管及人力資源部填寫《試用期員工轉正定級考核表》,共同對其試用期內的工作表現(xiàn)進行綜合考核?？己撕细竦?公司將確定其正式工資級別并與其簽訂勞動合同,正式聘任。

3人力資源緊急需求處理

各部門于人力資源配置計劃外急需某類人才時,應由部門經(jīng)理填寫《人員增補申請表》交至人力資源部(或以部門工作聯(lián)系函、請示單的形式加以闡述),由人力資源部對擬招聘崗位進行審核并報總經(jīng)理審批后,進行針對性招聘,以滿足某些人力資源的緊急需求。

第7篇 房地產(chǎn)集團公司文印工作管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團有限公司文印工作管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的文印工作管理,是高操作效率,節(jié)約成本,特制定本規(guī)定。

第二條 綜合管理部為文印工作的歸口管理部門,應指定專人負責文印工作的管理。

第三條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 文件印制管理

第四條 綜合管理部負責公司對外發(fā)文的印制、蓋印和存檔。

第五條 綜合管理部負責對公司行文格式的審核,確保文件排版和打印格式符合《文件格式規(guī)定》的相關要求。

第六條 綜合管部負責公司領導簽署文件的打印工作,公司職能部門的內部行文或一般業(yè)務文件原則上由責任部門自行打印。

第七條 綜合管理部在接到打印任務后,首先應檢查文件類別是否屬于規(guī)定的打印內容,在確定打印前應先登記,以便于日后核查。打印完畢,經(jīng)校對復核無誤后,再按要求份數(shù)印制成文。

第八條 綜合管理部負責定期統(tǒng)計公司各部門的復印數(shù)量,并負責公司及分、子公司員工在公司進行復印的結算工作。

第九條 綜合管理部為公司對外聯(lián)系印制任務的歸口管理部門。公司各部門如需在外印刷文件資料的,應先與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部統(tǒng)一安排印制事宜。

第三章 文印人員管理

第十條 文印人員應遵守保密原則,不得泄露公司機密;應妥善保管文件資料,包括電腦軟盤和內存文件等;對印有機密內容的廢棄紙張應及時銷毀。

第十一條 文印人員應熟練掌握word與e_cel的操作,每分鐘錄入速度應不低于100 個字,并保證錄入質量,無錯字別字;熟練操作e_cel,制表迅速美觀。

第十二條 文印人員應熟練掌握公司常用文件的排版格式,保證文件格式符合規(guī)范。

第十三條 公司文件文印應迅速及時,對于急件應先行處理,當日文件必須當日完成文印任務。

第十四條 文印應遵循節(jié)約的原則,盡量提高紙張的利用率。

第十五條 文印人員在文件印制完成后,應在打印登記本上注明打印日期、文件編號與名稱、存放位置等。

第十六條 文印人員負責復印工作。員工在復印工作資料或文件時,應事先登記復印部門、經(jīng)手人、復印內容、頁數(shù)和份數(shù)等。

第十七條 文印人員應掌握文印設施設備的基本故障排除方法,并定期檢查、保養(yǎng)文印設施設備。

第十八條 文印人員應定期清點、檢查耗材使用情況,并按有關程序合理添置所需耗材,保證公司文印工作的正常進行。

第四章 文印室管理

第十九條 非文印工作人員不得隨便進入文印場所,未經(jīng)允許,嚴格查閱電子文件。

第二十條 文印室應保持整潔,文件用紙應妥善存放于柜中;復印用紙在保證正常復印的情況下,應歸類排放,堆砌整齊有序。

第二十一條 文印人員應重視工作環(huán)境的維護,保證室內通風干燥、機器運作正常。

第二十二條 綜合管理部負責文印耗材的管理,具體見《辦公用品管理制度》。

第二十三條 綜合管理部應定期安排專業(yè)人員對文印設施設備進行例行檢查和維護。

第五章 附則

第二十四條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第8篇 集團公司財務管理中心工作構想

集團公司財務管理中心工作構想

1、成立財務管理中心的必要性:

a、構建規(guī)范、高效、廉政的財務管理模式,提高各個企業(yè)財務管理水平。主要是為生產(chǎn)經(jīng)營前期提供決定數(shù)據(jù)支持和后期的數(shù)據(jù)分析

b、有利于企業(yè)間資金的統(tǒng)一利用和調度,提高財務管理資金效益

c、實行會計委派制,有利于財務政策的統(tǒng)一執(zhí)行

d、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營風險和管理風險

e、規(guī)范企業(yè)的成本核算,提供盈虧平?點,為各個公司以后kpi考核做準備

2、財務管理中心的主要管控手段:

a、模擬集團企業(yè)間的預算管理:

b、模擬集團企業(yè)間資金管理

c、模擬集團財務核算管理

d、模擬集團財務報告管理

e、模擬集團內控與風險管理

f、模擬集團財務基礎政策管理

g、推廣戰(zhàn)略導向的模擬集團財務管理

h、模擬集團財務管理信息化統(tǒng)一管理

3、財務管理中心的資源支持:

a、行政支持。財務管理中心應先有名份,之后才有跨企業(yè)的財務管理職責和義務。因此,必須納入財務管理中心管理企業(yè)負責人召開統(tǒng)一會議,簽名確認同意成立財務管理中心。當然,有的企業(yè)可實行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業(yè)可實行半密集型管理(華夏)。

b、辦公場所及人員支持:單獨一個辦公室,向擬納入管理企業(yè)說明財務管理中心職責,目前情況下,設一名總會計師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會計做為助理或審計人員。

c、管理制度支持:財務管理中心成立后,將針對整個模擬集團出臺一系列制度,也可以針對某個企業(yè)的財務管理出臺財務特別管理制度。

第9篇 集團公司員工績效考核管理工作程序

集團公司員工績效考核管理工作程序

1種類

1.1新員工試用期轉正定級考核

1.2員工季度考核及年終考核(與第四季度考核合并)

2工作程序

2.1新員工轉正定級考核

a.新員工要經(jīng)過三個月的試用期,在此期間須進行新員工入職培訓并通過培訓考核;

b.新員工在試用期間可以依照公司員工考勤管理制度請事假和病假,但試用期將按請假天數(shù)順延;員工如果在試用期內請假時間超過一個月的,將被視為自動離職;試用期間無故曠工、遲到或早退累計三次的公司將予以辭退;

c.人力資源部在新員工試用期滿后一周內下發(fā)《試用期員工轉正定級考核表》,部門主管根據(jù)新員工于試用期內在崗位適應性、業(yè)務能力、工作主動性及團隊精神等方面的表現(xiàn)公正地寫出評語并對該員工轉正與否及工資定級情況提出部門建議;

d.人力資源部安排進行新員工轉正考核面談,根據(jù)該員工的轉正考核結果做出同意轉正定級、延長試用或不擬錄用的決定,簽署人力資源部部門意見后報請總經(jīng)理批準;

e.考核表經(jīng)總經(jīng)理批準同意后生效,人力資源部與轉正員工簽訂勞動合同,正式聘任。

f.在試用期內,對明顯不適合某崗位或不適合錄用的員工,試用部門可以提前向人力資源管理部門提交報告,經(jīng)部門主管及人力資源部經(jīng)理批準后,安排在其他崗位試用或提前辭退該員工;

g.轉正定級考核應自該員工試用期滿起十五個工作日內完成。

2.2季度考核及年終考核

a.自評。每季度結束后第一個工作日,人力資源部向各部門員工發(fā)放《季度考核表》(《年終考核表》),由員工本人填寫,作為部門考核的依據(jù);

b.部門主管考核。部門主管根據(jù)《季度考核表》(《年終考核表》)中員工自評情況及其平時工作表現(xiàn),客觀公正地進行評分并寫出評語;

c.復核。人力資源部經(jīng)理根據(jù)上述考核結果,聯(lián)系該員工的日常表現(xiàn)、考勤及培訓情況,客觀公正的寫出復核評語。中高級員工考核表須上報總經(jīng)理批準;

d.季度(年終)考核結果將成為季度(年終)獎金發(fā)放的主要依據(jù),成績良好者崗位獎金可適當上浮,成績欠佳者可適當下調;

e.員工考核成績低下,經(jīng)崗位調整或培訓后仍在考核中處于較低水平者,公司可能與員工終止勞動合同;

f.考核時間。季度考核及年終考核應于每季度結束后第一個工作日起十五個工作日內完成。

2.3考核結果分析

集團人力資源部應于季度(年終)考核結束以后,于《總經(jīng)理人事季報》中對整體考核情況進行分析,同時應對自身人力資源管理有效性進行評價,發(fā)現(xiàn)不足以實現(xiàn)持續(xù)改進。

第10篇 煤礦集團公司加強采掘工作面生產(chǎn)技術管理辦法

第一章?? 總??? 則

第1條 為加強集團公司采掘生產(chǎn)技術管理工作，實現(xiàn)礦井正規(guī)、持續(xù)、安全生產(chǎn)，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山資源法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》等國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)程和相關技術規(guī)范，特制定本辦法。

第2條 采掘生產(chǎn)技術管理是煤礦生產(chǎn)管理的基礎工作，集團公司、子公司及礦必須加強對采掘生產(chǎn)技術管理的領導，建立健全以集團公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理及礦長為首的行政管理體系和在總經(jīng)理、礦長領導下的以總工程師為首的技術管理體系。

第3條 集團公司、子公司、礦總工程師應對集團公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、礦長負責，主管集團公司、子公司、礦技術工作，對重大生產(chǎn)技術問題提出的方案和措施，經(jīng)集團公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、礦長審查或上級機關批準后，由分管負責人組織實施。

第4條 生產(chǎn)技術業(yè)務部門必須加強領導，強化責任、強化管理、強化監(jiān)督、強化培訓，必須明確職責范圍和技術人員、管理人員的職責、權限，并嚴格檢查考核。

第5條? 地質部門必須提前一個月提交新設計盤區(qū)的地質報告，盤區(qū)設計提前一個月送交施工單位。新盤區(qū)移交生產(chǎn)前，由礦組織驗收。

第6條 本管理辦法適用隸屬于大同煤礦集團公司從事煤炭生產(chǎn)和煤礦建設活動的單位。

第二章 盤區(qū)設計、工作面設計管理

第7條 盤區(qū)設計由礦總工程師負責組織編制，在編制盤區(qū)設計前，必須先編制盤區(qū)設計方案，經(jīng)子公司、集團公司審批后，再進行盤區(qū)設計。盤區(qū)設計必須依照經(jīng)批準后的盤區(qū)設計方案進行編制，經(jīng)礦總工程師、子公司總工程師組織審查后報集團公司備案，無盤區(qū)設計或設計未經(jīng)批準不準進行施工圖設計，更不準開工。

第8條 編制盤區(qū)設計方案前必須具備下列文件：

一、經(jīng)礦總工程師審批的地質報告；

二、礦井設計文件，如：礦井設計、礦井改擴建設計、水平設計或區(qū)域設計；

三、礦井的長遠規(guī)劃、盤區(qū)接續(xù)圖表；

四、鄰近盤區(qū)相同煤層的礦壓觀測資料；

五、鄰近盤區(qū)上、下煤層水文地質資料、及古空小窯、火區(qū)、有害氣體等資料。

第9條 盤區(qū)設計方案必須符合《煤礦安全規(guī)程》以及煤炭工業(yè)有關技術文件的規(guī)定，在充分分析研究本礦實際生產(chǎn)條件的基礎上，必須提出至少兩個或以上技術方案進行技術經(jīng)濟論證比較，選擇最佳方案做為盤區(qū)設計的實施方案。

第10條 盤區(qū)設計方案在編制過程中,依據(jù)設計規(guī)范基礎上廣泛征求業(yè)務科室、工程技術人員、工人和安監(jiān)部門人員的意見，盡量采用新技術、新工藝、新設備、新材料和現(xiàn)代化管理技術，設備選型應堅持高強度、大功率、技術先進、性能可靠、環(huán)節(jié)配套的原則，力求盤區(qū)的開采實現(xiàn)高產(chǎn)、高效、高回收率、安全可靠和經(jīng)濟效益好。

第11條 集團公司總工程師在子公司、各直管礦總工程師組織審查的基礎上組織有關業(yè)務部門對盤區(qū)設計方案進行審查，批準后作為盤區(qū)設計的依據(jù)，并存檔管理。

第12條 經(jīng)審批的盤區(qū)設計方案是盤區(qū)設計必須遵守的技術文件，礦總工程師應將審批意見全部納入盤區(qū)設計中去。在執(zhí)行過程中不準隨意修改設計，如有特殊原因，需要改變原審批的盤區(qū)設計方案時，必須經(jīng)子公司總工程師、集團公司總工程師批準。

第13條 集團公司、子公司生產(chǎn)技術業(yè)務部室及安監(jiān)部門應定期檢查礦井盤區(qū)設計的貫徹執(zhí)行情況，不符合規(guī)定者要立即糾正，并以此作為考核本單位業(yè)務職責、業(yè)務保安的重要內容之一。

第14條 綜采工作面設計由礦設計單位編制，礦總工程師組織技術、安監(jiān)、機電、地質、通風等單位在設備安裝前一個月進行會審，嚴禁傳閱審批。新上綜采工作面以及變更支架架型的綜采工作面設計須報子公司總工程師審查、集團公司分管副總工程師審查、集團公司生產(chǎn)技術部門備案。

第15條 綜采工作面設計凡屬下列情況之一，必須在設備安裝前一個月報集團公司，由集團公司總工程師組織有關部門在子公司總工程師審查的基礎上進行會審。

一、工作面地質條件復雜（斷層、褶曲、沖刷帶較大）；

二、工作面存在重大安全隱患（如：水、火、瓦斯、沖擊地壓較嚴重等）；

三、工作面儲量損失較多或造成上部煤層儲量損失嚴重的；

四、采煤方法與采煤工藝的改革及應用特殊采煤方法等；

第16條? 盤區(qū)、綜采工作面及綜采放頂煤工作面設計編制內容要全面詳細。

第三章?? 采掘工作面現(xiàn)場管理

第17條：礦井開采必須采用壁式采煤方法。需采取非壁式采煤方法時，必須經(jīng)集團公司總工程師審查批準。礦井采用大采高或放頂煤采煤方法時應進行技術論證，提出專門的設計，經(jīng)子公司、集團公司總工程師組織審查同意后方可實施。

第18條 綜采工作面的設備安裝，必須嚴格按照工作面設計進行施工，并由施工單位編制有針對性的施工方案和技術組織措施，明確責任，落實到人，經(jīng)礦總工程師批準后方可作業(yè)。

第19條 運送綜采設備必須使用專用的平板車，車上要有特制的鎖緊裝置，以固定物件，提運綜采設備的鋼絲繩、繩卡、鉤環(huán)等都要事先做好詳細檢查，并核算其強度，確實符合有關安全規(guī)定時方可使用。安裝撤除和運送綜采設備的輔助設備，必須保證性能良好、安全可靠，起吊設備要符合安全要求。

第20條? 綜采工作面開切眼應盡量采用掘進機，全長、全斷面一次掘成，對下分層、層間距較小的近距離煤層或頂板破碎一次掘全寬確有困難的，可先掘小斷面，然后再擴幫或邊擴幫邊安裝。切眼斷面、支護方式和支護材料必須符合設計要求。

第21條 新投入的采掘成套設備下井安裝前，必須在地面進行單機、聯(lián)合試運轉，運轉正常后方可下井。下井前要詳細核對運輸路線，以確定設備的裝車方向和相應的安全措施。

第22條 綜采、綜掘設備運輸、安裝、拆除前，由分管副礦長牽頭，組織有關單位成立臨時指揮機構，負責制定工作計劃，統(tǒng)一指揮和調度，及時解決出現(xiàn)的問題。調度人員要將每日的實際進度填繪在進度圖表，發(fā)現(xiàn)工作進度與計劃要求不符時，要及時查明原因，協(xié)調解決，搞好配合，使安裝工作順利進行。

第23條 設備在運送過程中不準隨意拆卸各種液壓件、密封件及封堵等，零部件要放入專用箱內運輸，對儀表和易砸傷的精密件，要設專人精心運送，液壓件的外露接口要用專用的塑料堵封堵。

第24條 試生產(chǎn)前，由分管生產(chǎn)的礦領導組織礦、隊有關人員按照設計工程質量和設備質量的要求進行現(xiàn)場交接驗收，對存在問題定時定人進行處理，安裝質量達不到標準不準生產(chǎn)。

第25條 工作面試生產(chǎn)前，應人工清理機道，確保浮煤里沒有金屬物件、雜物，以防損壞采煤機、刮板運輸機，避免發(fā)生事故。

第26條 各子公司總經(jīng)理、總工程師、各礦礦長（董事長）、總工程師負責，對水壓致裂技術推廣應用，作為治理堅硬頂板、頂煤的主要手段。

第27條 綜采隊換用新型設備時，要根據(jù)新設備特點，由礦組織培訓，經(jīng)考試合格后方準操作。

第28條 回采工作面初次放頂、老頂來壓、過斷層、過破碎帶、過老空、工作面面長變化、工作面收尾等，必須事先擬定周密的安全技術措施和施工組織措施，經(jīng)礦總工程師、礦長組織會審、批準后執(zhí)行。分管業(yè)務的副礦長組織各級管理人員、安監(jiān)、地質、技術部門人員和區(qū)隊長到現(xiàn)場指揮，直至處理完畢為止。

綜采工作面若有放炮必須執(zhí)行國家煤礦安全監(jiān)察總局2013年1號文第2部分第10條有關井下爆破的相關規(guī)定。

第29條? 綜采工作面的上下安全出口，其人行道寬度不小于0.8m，高度不低于1.8m，出口內無雜物，保證通風、行人暢通無阻。

工作面端頭、超前支護方式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，并按規(guī)程嚴格執(zhí)行，兩巷中使用的單體液壓支柱必須有防倒裝置，嚴禁使用失效的單體液壓支柱。

第30條 為保證工作面支護強度，回采工作面必須做到：泵站壓力符合規(guī)定要求，乳化液的配比濃度必須按3～5%（高檔為2～3%）執(zhí)行，乳化液系統(tǒng)不得有漏液現(xiàn)象。泵站工必須攜帶乳化液濃度測試儀，每班檢查乳化液濃度不少于2次，并作好記錄，納入工程質量班評估內容，每季度必須對配液水質進行化驗。

第31條 綜采、高檔工作面的液壓支架、支柱的初撐力必須保證達到規(guī)定要求。

第32條 各礦必須加強放頂工作，建立完善的放頂工作制度。凡頂板堅硬不能隨采隨冒（綜采落三角懸板大于5×10㎡、高檔懸板大于2×5㎡）或采空區(qū)頂板塌落高度小于1.5倍采高時必須進行人工強制放頂，嚴格執(zhí)行同煤經(jīng)辦字[2016]191號文件《集團公司綜采工作面頂板預裂的特別規(guī)定》。

第33條 綜采工作面割煤后應及時移架，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的追機距離，頂板破碎地點可超前擦頂移架，及時維護新暴露出來的頂板，端面距不大于340mm，禁止全工作面割完煤后才拉架。

第34條 工作面要按規(guī)定配備、安裝測試液壓支架（柱）初撐力、工作阻力的儀器、儀表，及時檢查支架（柱）的初撐力和工作阻力。綜采工作面至少按“三區(qū)五線”布置（當工作面長度大于150米時至少增加2條測線），高檔工作面每10米布置一條測線，炮采工作面也應進行統(tǒng)計觀測。

第35條 各礦的礦壓觀測組要加強對礦壓資料的分析研究，逐步摸清各煤層回采工作面的礦壓顯現(xiàn)規(guī)律，分析研究液壓支架的工作狀況，定期進行頂板壓力預報。

第36條 工作面停采時，要提前鋪金屬網(wǎng)，網(wǎng)要拖入古塘底板1m左右。機道寬度、支護方式、支護材料及撤架方法要在安全技術措施中明確規(guī)定。兩順槽要保證通風、行人暢通無阻，機軌合一巷人行道寬度要達到《煤礦安全規(guī)程》的要求，不夠寬度的地方應架設行人過橋。

第37條 工作面所有作業(yè)人員不準在機道內行走，不準跨越運轉中的刮板運輸機和皮帶。

第38條 所有作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，嚴禁空頂作業(yè)。發(fā)現(xiàn)聾頂、片幫、傘沿、零皮等及時處理，確認安全后方可作業(yè)。

第39條 綜放工作面每推進15～20m，在兩順槽和沿工作面每隔15～30m探測一次煤層厚度，探測煤厚時均應如實描述，進行地質編錄工作，繪制平面圖和剖面圖。

第40條 嚴格按質量標準化標準作業(yè)，并進行檢查驗收，采掘工作面必須實行每班檢查驗收的班檢制；礦對區(qū)隊定期進行檢查，每月不少于1次；集團公司對礦進行定期檢查，每季度進行考核評比。所有采掘工程質量檢查驗收及評定結果要做好記錄備查。

第41條 井筒、巷道、峒室的斷面不小于原設計和《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。巷道失修率不得超過7%，其中嚴重失修率不得超過3%，并要求主要運輸通風巷要保證安全暢通。因巷道、峒室長期失修造成停產(chǎn)或傷亡事故的，要追究有關領導和單位的責任。

第42條 所有采掘工作面、主要峒室和主要車場都必須有完善的通訊設施，做到調度指揮靈活及時。

第43條 集團公司、礦領導干部必須經(jīng)常深入采掘第一線，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。必須執(zhí)行干部下井登記制度。凡遇問題需干部下井處理而未下井處理，導致發(fā)生事故，以及干部下井發(fā)現(xiàn)問題未提出處理意見或對重大隱患沒有制止而發(fā)生事故的，應追究責任。

第44條 采掘工作面各巷道必須設立進度標志牌，每20米按順序設一個進度牌。

第45條 掘進巷道施工，必須按設計進行，按旬、月驗收，由分管領導組織有關科室會同施工單位共同驗收，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，對不合格品，必須堅持返工重修?？⒐ず笥傻V組織有關單位進行驗收。

第46條 礦總工程師負責組織編制礦井水平、盤區(qū)開拓準備中、長期規(guī)劃和編制年度采、掘接替計劃，報上級審查批準。

礦井的水平接替應由集團公司總經(jīng)理、總工程師負責平衡落實，礦長、礦總工程師負責組織實施。

盤區(qū)及回采工作面接替應由礦長、礦總工程師負責組織安排落實。

集團公司總經(jīng)理及總工程師、子公司總經(jīng)理及總工程師和礦長及礦總工程師應分別按季和月召開采、掘平衡會議，解決落實有關問題。

第47條? 水平、盤區(qū)和工作面必須實現(xiàn)正常接替。礦井水平延伸工程，必須保證在上一水平產(chǎn)量遞減半年前，使按設計要求的第一個工作面具備竣工投產(chǎn)條件。接替新盤區(qū)，必須保證在舊盤區(qū)產(chǎn)量遞減三個月前，按設計要求的第一個工作面具備生產(chǎn)準備條件。接替的工作面，必須在舊工作面結束一個月前，具備生產(chǎn)準備條件。

高瓦斯礦井和高承壓水礦井，必須考慮有足夠的瓦斯預抽時間和疏干放水、物探、隔離及底板加固的時間。

第48條 集團公司、子公司、礦總工程師應以提高采、掘、運機械化程度和工作面、盤區(qū)、水平的合理集中生產(chǎn)、建設高產(chǎn)高效礦井為目標，把礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)改造、改革開拓部署、優(yōu)化巷道布置作為重要技術基礎工作。

第49條 凡新開拓煤層、新開拓盤區(qū)、特殊采煤方法工作面掘進時，應使用巷道頂板礦壓監(jiān)測儀器進行礦壓分析，指導巷道支護設計的合理化、科學化。

第50條 開拓掘進應推廣機械化作業(yè)，推廣錨桿、錨索支護先進技術。掘進巷道質量必須達到質量標準化要求，做到一次成巷。

第51條 掘進巷道貫通必須制定專項安全措施，防止透水、防止有害氣體超限、防止通風系統(tǒng)混亂、防止放炮著火、防止崩壞設備、防止貫通傷人、防止冒頂?shù)仁鹿拾l(fā)生。

巷道貫通前，施工隊組應提前填寫巷道貫通申請單，測量部門下達巷道貫通通知單，并報告分管副礦長和總工程師。

與采空區(qū)或舊巷貫通，必須事先繪制測量圖，搞清采空區(qū)或舊巷內的水、火、瓦斯情況，并根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》的有關規(guī)定，制訂專項安全措施，嚴格貫徹執(zhí)行，防止重大惡性事故發(fā)生。

兩個炮掘工作面相距20米、綜合機械化掘進巷道相距50米時，必須停止一個工作面，實行單工作面施工。巷道貫通工作必須由分管副礦長組織安監(jiān)、通風、地質測量、調度等部門人員和掘進區(qū)、隊長分班負責到現(xiàn)場指揮，直至貫通工作完畢。

第52條 掘進過斷層、過集中應力區(qū)、過冒落帶、過石門見煤附近的三角區(qū)及巷道開口、貫通、挑頂起底、維修等事故多發(fā)地段，必須編制安全技術措施，報礦總工程師批準后執(zhí)行。在掘進過程中，必須由分管副礦長組織各級管理人員、安監(jiān)、生產(chǎn)技術部門人員和掘進區(qū)、隊長到現(xiàn)場指揮。

第53條? 掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)，必須使用安全可靠的臨時支護，前探臨時支護必須用10#及以上槽鋼制作，長度不得小于4m，每排錨桿布置1根前探梁，每根前探梁必須接頂嚴實有效。

作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定最小、最大控頂距，最小控頂距不得大于一個支護間距，炮掘工作面最大控頂距為最小控頂距加一個循環(huán)進度，機掘工作面最大控頂距為最小控頂距加一個支護間距。

炮掘工作面使用架棚支護時，煤巷要求距迎頭5m以上；半煤巖和巖巷要求不少于10m，每幫必須使用“防倒器”（金屬支架），釘“鈀鋸”（木棚）。

第54條? 錨桿必須用機械或力矩扳手擰緊，確保錨桿的托板緊貼巷壁。

第55條 巷道開口必須嚴格執(zhí)行開口通知單制度，施工隊組開口前10天，由區(qū)隊技術主管負責填報開口申請單，經(jīng)技術、通風、地質、安監(jiān)、調度等部門同意，報礦總工程師批準，地質測量部門方可給線，施工隊組方可開掘。未經(jīng)礦總工程師批準，任何人無權擅自開巷。

施工過程中，要嚴格按作業(yè)規(guī)程進行施工，實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。對施工質量和工程量做到生產(chǎn)隊組班檢、區(qū)隊日檢、礦技術、企管、工資、安監(jiān)、調度等部門旬檢以及礦長組織的全礦月末驗收制度。

施工結束后，分管副礦長要組織好工程質量驗收。不合格工程一律不予驗收，并責令其進行返工維修直至質量合格。

掘進過程中，嚴禁擅自不按設計開掘橫峒。

第56條 炮掘工作面應使用水炮泥，要堅持放炮前后的灑水滅塵。要認真落實“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度。

第57條 采掘工作面開工前必須進行“四位一體”檢查，“四位一體”檢查的內容要具體，跟班干部、班組長、安監(jiān)工、瓦檢工要在檢查表上簽字，由安監(jiān)工負責交安監(jiān)站進行管理。

第58條 加強火工品管理。嚴格執(zhí)行火工品發(fā)放、領用、清退制度，嚴禁寄存和亂放。

第59條 堅持文明生產(chǎn)，工作面無積水、雜物，物料碼放整齊，標志牌齊全，電氣設備上架，管線排列吊掛整齊，掛牌管理，外表干凈，無煤塵堆積。

第60條 采煤工作面在生產(chǎn)過程中需補掘巷道的，必須經(jīng)礦長、礦總工程師批準，子公司礦井經(jīng)子公司總工程師審批。集團公司直管礦井經(jīng)集團公司分管副總工程師批準方可實施。

第11篇 房地產(chǎn)集團公司專職秘書管理工作規(guī)定

房地產(chǎn)集團有限公司專職秘書管理工作規(guī)定

為保證_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)董事會和行政管理工作的正常運轉,提高工作效率,特制定本規(guī)定。

第一條 工作職責和內容

(一)專職秘書(以下簡稱秘書)的工作職責,主要是對公司董事會成員、經(jīng)營班子主要領導的工作進行計劃、準備和服務的事務性管理工作。

(二)管理工作內容主要包括:接待、傳達、文書、領導日程安排、文件整理、內務整理、會議、代行、聯(lián)絡等事務的管理和督辦等。

第二條 接待事務

(一)秘書負責領導會晤賓客、來訪者的預約、安排和接待工作,并制訂《領導每周工作日程安排表》,提前呈遞領導備忘。領導會晤前,應做好相關資料和文件的準備工作,及時提醒領導會晤、接待的人員、時間、地點等事宜。

(二)對未經(jīng)預約要求會見領導的來訪者,在問清對方姓名和要求后,應先請對方稍候,請示領導后,再引導其進入會客室或辦公室對不宜會見的來訪者,則應婉言謝絕,或記錄來訪意圖,以備日后答復。

(三)對于在領導辦公室以外進行的會晤,秘書應及時將會晤的時間、地點預先告知綜合管理部,以便預訂會場及確定會務工作人員。

(四)秘書應了解領導會晤的議題、人數(shù)、級別及是否用餐等情況,并事先通知與會者若需安排用餐的,須直接安排或通知綜合管理部預訂餐廳并安排菜單。

(五)秘書應會同綜合管理部會務人員,落實領導會晤場地的水、電、桌椅、擴音設備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會間服務等事宜。

(六)對來訪者,秘書要彬彬有禮,主動遞送茶水。若需來訪者等候時,應遞上報紙、畫報等。

第三條 傳達事務

(一)秘書負責及時拆封致領導的外來公文、信函、傳真等,在《收件登記表》上登記后及時呈遞領導審閱。需審批的,則附《收文處理單》;需回復的,秘書應及時提醒、催辦。

(二)秘書應及時接轉領導的來電,若領導外出或正忙,須將來電在《來電登記表》上登記后及時呈報。

(三)秘書應根據(jù)領導的指示或批復,進行來電、來函的回復或聯(lián)系,并負責業(yè)務傳真、信函等的擬稿、打印、核對工作,呈領導審閱后及時發(fā)送,并在《發(fā)送登記表》上進行登記。

(四)每年 12 月 20 日之前,秘書應根據(jù)領導圈定的名單,負責以領導名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函,并將名單留存?zhèn)洳椤?/p>

第四條 文書管理

(一)秘書負責領導對經(jīng)營管理部門的決定、指示及重要會議決議事項的落實、督辦、協(xié)調及反饋工作。

(二)秘書負責領導授意的工作報告、會議發(fā)言、指示、決定等文件的起草工作,并做好文件的編號、打印、發(fā)放、歸檔等文書工作。

(三)秘書應定期收集公司及所屬分、子公司經(jīng)營管理方面的重要情報,主動以書面形式及時向領導反映、匯報。

(四)領導外出需攜帶的文件資料,秘書應負責準備齊全,如不清楚應及時請示;所需準備的文件資料較多時,應事先設計《文件明細表》。

第五條 領導日程安排

(一)秘書負責領導出席會議、出差、參加宴會、拜訪客人等日程的預定和落實。各項工作應安排細致、周到,并及時了解和掌握工作進展的全過程。

(二)秘書負責領導工作日程的設計及安排,并對領導出席的重要會見、會議中的講話進行記錄整理。

第六條 文件整理

(一)秘書應根據(jù)文件的輕重緩急對文件進行分類,并將分類整理后的文件資料按急件和一般件分別置放;急件應置于急件夾中。

(二)急件須在2 4 小時內提醒領導審閱;其他文件、資料根據(jù)文件性質、類別待領導審閱后,按審閱意見辦理。

(三)秘書負責將所有文件、資料于次月5 日前進行整理、歸類;特殊文件、資料,根據(jù)領導指示另行處理。

(四)次年3 月3 1 日前,秘書應對所有文件、資料進行整理、歸檔。特殊文件、資料根據(jù)領導指示另行處理。

第七條 內務整理

(一)秘書負責每日收拾、整理領導的辦公桌、書架及工作所需的文件資料、臺歷、名片等各類文具用品和備用品,保證辦公場所整潔及辦公設施設備的運行正常。

(二)秘書負責每日督促并協(xié)助清潔工清掃領導辦公室、接待室、會議室、門窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公設施設備等。

(三)秘書應隨時保持領導辦公室的整潔、有序,保持室內溫、濕度適宜,空氣新鮮,保持充足的茶、水、食品等的供給,及時澆灌或更換室內植物。

(四)秘書應在辦公室放置領導日常使用的物品及備用品,設計領導日常用品及備用品的明細表,記錄品種、使用時間、數(shù)量等,做到心中有數(shù)。

(五)做好領導辦公室的報刊、雜志的訂閱、接收及上下架工作,保證報架的報紙不多于10 天不少于5 天;雜志存留2 期;過期報刊雜志及時下架交綜合管理部處理。

(六)秘書負責領導的帳粟保存、費用報銷等事宜。負責領導外來名片的整理、歸類和輸錄等工作。

第八條 會議事務

(一)秘書對領導召集或出席的各類會議,應事先制訂會議日程,填寫《領導每周工作日程安排表》。并擬寫領導講話稿,準備各種相關的文件資料。

(二)秘書應將領導召集或出席會議的時間、地點預先告知綜合管理部進行安排,了解并落實會議場地的水、電、桌、椅、擴音、投影設備、演示板、紙筆等布置情況,以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會議記錄等。

(三)秘書應了解領導召集或出席會議的主題、人數(shù)、級別及是否用餐、住宿等情況,并預先通知綜合管理部及與會者。若需安排用餐,需預先了解用餐標準并預訂餐桌,排定菜單;需安排住宿的,須預先了解住宿標準并預定酒店。

(四)對領導召集的會議,秘書應做好會議記錄,并請與會人員會簽或請領導審簽,需要發(fā)文的,按有關規(guī)定辦理。

(五)對領導應邀參加的各類會議,秘書應及時提醒領導準時參加,并準備好相關資料。

第九條 代行事務

(一)秘書可受領導委托,代表領導對員工或相關業(yè)務單位人員的婚、產(chǎn)、病、困等進行賀、探、慰、助;出席婚、喪儀式,前往祝賀或吊唁。

(二)秘書應及時了解和掌握員工的婚宴、生育、生病住院、生活困難等基本情況,并請示領導。根據(jù)領導指示,辦理員工結婚賀禮或產(chǎn)后、病中探慰及生活困難的援助等事宜。

(三)秘書負責如實傳達領導的指令或意見,做到準確和快速,并填寫《命令管理表》。事后視情況,將對方的答復及時向領導匯報。

(四)秘書應及時傳遞領導交辦的文

件、書信與物品,并填寫《命令管理表》。

(五)秘書可受領導之命,對有關事項進行調查,并將調查情況匯總后向領導匯報。

(六)秘書負責領導出差時的交通、食宿安排。

第十條 聯(lián)絡事務

(一)秘書應掌握領導與外界、家庭、公司內部的通訊地址和聯(lián)絡方式,確保信息渠道的暢通。

(二)秘書應掌握領導的行蹤,確定與領導保持聯(lián)系的方式,并能根據(jù)事態(tài)的輕重緩急采取合適的方式進行聯(lián)絡。

第十一條 工作紀律.

(一)秘書在日常工作管理中,應自覺遵守公司的規(guī)章制度,嚴守工作紀律,做到:不該問的不問,不該說的不說。

(二)秘書對有關領導的機密文件、資料應及時做好保密防范工作,嚴防泄密。擬寫文稿應確定密級;打字、復印不得委托他人代理;攜帶外出的文件、資料應包裝密封。

第十二條 附則

(一)本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

(二)本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第12篇 《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》實施細則

第一章? 總? 則

第一條 為進一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作流程和評估質量，依據(jù)《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》，制定本細則。

第二條 集團公司負責培訓外審和企業(yè)主要內審專家，參與和督導企業(yè)第一次風險控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領導和職能部門負責風險控制評估內審把關和外審組織工作；基層企業(yè)應組織相關人員學習和把握風險控制評估標準要求，組織做好內審工作。

第三條 堅持三年一個周期的安全風險控制評估工作。第一年在集團公司的督導下完成企業(yè)內審、專家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進。

第四條 未開展安全生產(chǎn)標準化達標的企業(yè)，應隨安全風險控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項目部應視同發(fā)電企業(yè)的一個部門（車間），并按要求同步開展內審工作。

第五條 安全風險控制評估結果應反映每個要素及對應流程節(jié)點的管控效果和本質安全型企業(yè)體系總體運行情況。

第六條 企業(yè)安全風險控制評估工作應納入企業(yè)年度“兩措”計劃，確保費用落實。

第七條 安全風險控制評估工作納入集團公司創(chuàng)一流管理指標，分、子公司應監(jiān)督問題的整改，實行閉環(huán)管理。集團公司對企業(yè)外審工作進行全程跟蹤，對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進行考核，對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。

第八條 本細則適用于集團公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。

第二章? 管控效果評估

第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》、違反強制性標準、嚴重危及人身安全和設備安全的問題，屬于重點問題。

第十條 體系運行效果評估

（一）要素運行效果評估

每個要素的目標、指標完成情況與流程節(jié)點管控情況應一并進行查評，各要素運行效果判定標準如下：

1.要素的目標和指標均沒有完成或存在重點問題或風險度大于50%，該要素為失控狀態(tài)。

2.目標完成、指標部分完成、不存在重點問題且風險度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。

3.無問題的要素為受控狀態(tài)。

（二）單元和本質安全型企業(yè)體系總體運行效果評估

1.同時滿足以下條件，判定單元和本質安全型企業(yè)體系總體運行異常。

（1）存在重點問題數(shù)超過查評項目的6%。

（2）失控要素數(shù)超過查評要素數(shù)的12%。

（3）風險度是否大于15%。

2.一年內發(fā)生生產(chǎn)安全責任事故，判定為體系總體運行異常。

第三章? 內審組織與管理

第十一條 內審工作的組織

（一）企業(yè)應建立內審領導組和工作組。領導組由安全第一責任人擔任組長，分管生產(chǎn)副職擔任副組長，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔任組長。

（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內審，設備部牽頭組織設備單元內審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內審，人資部、總經(jīng)部等其他部門按責任分工負責相關要素內審。安監(jiān)部負責內審的歸口管理。

（三）工作組下設內審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內審小組；設備單元按要素和專業(yè)分出小組，每小組至少2名專業(yè)骨干。

（四）每個評審要素（節(jié)點或檢查項）應結合企業(yè)機構設置、職責分工設置a、b角。

（五）內審組織機構和職責分工每年以正式文件形式發(fā)布。

第十二條 內審培訓

（一）企業(yè)應在內審工作開始前一個月，組織開展內審人員培訓。

（二）內審人員培訓應包括：集團公司《本質安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質安全型發(fā)電企業(yè)安全風險要素管控重點要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風險控制指導手冊》（以下簡稱《指導手冊》）、《發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》以及本細則對于評估工作的要求。

（三）培訓教師應由經(jīng)過培訓的人員或評審專家擔任，采用集中培訓和專題培訓等方式開展培訓。

（四）培訓結束后經(jīng)考試合格方可擔任內審員。

第十三條 內審流程

（一）每年第四季度企業(yè)應制定下年度內審計劃，確定評估項目，評估內審時間至少一個月，但不超過三個月。

（二）召開啟動會，會議由企業(yè)黨委書記主持，安全第一責任人動員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關部門負責人、內審員和相關管理人員參加。

（三）內審員開展評估工作，將發(fā)現(xiàn)的問題進行分類，填入內審報告的“單元及要素評估明細表”中，依據(jù)標準進行評分，并提出整改建議。

（四）內審員將“單元及要素評估明細表”、整改建議上報要素所屬單元的單元組長。

（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核查重點問題和整改建議，編制本單元內審報告，按時向工作組組長提交。

（六）工作組組長組織編制綜合報告。綜合報告應明確專人校核、勘誤，領導小組副組長審核，領導小組組長審批。

（七）召開總結會，分、子公司職能部門負責人參加，其他要求同啟動會。

（八）總結會結束后20個工作日內，生產(chǎn)副職牽頭組織相關部門和人員分析存在問題，制定整改計劃，以正式文件發(fā)布并上報分、子公司。

第十四條 內審管理要求

（一）企業(yè)應開展而未開展的項目為扣分項，不得列為不參評項。

（二）內審無問題的檢查項要寫出管控效果評估；扣分項必須有實際存在的問題，要依據(jù)《指導手冊》中的標準進行扣分，不得人為提升或壓低分值。

（三）內審期間，工作組組長至少每周組織召開一次內審工作協(xié)調會，安全第一責任人每月至少參加一次，掌握內審工作進度、存在問題，協(xié)調解決相關事項。

（四）分、子公司要安排專人（或專家）對所屬企業(yè)內審工作進行現(xiàn)場監(jiān)督和指導。

第四章? 外審組織與管理

第十五條 外審工作由分、子公司負責組織

（一）按照分、子公司年度外審計劃，每年一季度，進行外審的企業(yè)與有資質的技術服務單位簽訂外審合同，內容應包括：

1.外審的范圍和企業(yè)類型。

2.外審專家組長，外審專家和專業(yè)分工。

3.外審時間和日程安排。

（二）根據(jù)外審企業(yè)總容量、機組數(shù)量、設備系統(tǒng)復雜程度，火電企業(yè)外審時間一般為7-10個工作日，專家組成員一般不超過22人；風電和水電企業(yè)外審時間一般為7個工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標準如下：

1.火電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設備專業(yè)組按專業(yè)配置（汽機、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學、環(huán)境至少1名）。

2.水電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設備專業(yè)組按專業(yè)配置（水輪機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名）。

3.風電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設備專業(yè)組按專業(yè)配置（風機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調度自動化1名）。

（三）外審專家組組成

1.專家組長應具有總工及以上崗位履歷，專家應與被外審企業(yè)無直接利益關系。

2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學習評審。

3.專家年齡應嚴格限制在70周歲以內，并身體健康（需提供外審年度的體檢證明或由外審機構統(tǒng)一組織體檢）。

第十六條 外審準備工作

（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內審報告提交外審專家組。

（二）外審專家組長外審前，應對外審方案進行策劃，方案應包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍（確定不參評項）、評審時間、評審過程控制等內容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準。

（三）外審組長召開專家內部會議，明確外審計劃、分配外審任務，組織外審專家學習有關文件(標準、手冊、程序、相關文件)和集團公司年度重點工作、事故通報等。

（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關記錄、資料和規(guī)章制度。

（五）接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時性和外審工作連續(xù)性。

第十七條 外審流程

（一）外審啟動會，由分、子公司職能部門負責人主持、分管生產(chǎn)副職及相關專業(yè)人員參加；企業(yè)內審工作組組長匯報內審情況，安全第一責任人及有關領導、企業(yè)安全生產(chǎn)相關部門負責人、內審員和相關專業(yè)人員參加。

（二）專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗檢測等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點問題及整改建議上報單元組長。

（三）單元組長對本單元存在的問題進行確認，對要素、節(jié)點存在的偏差和不符合項進行分析，列出重點問題和對策措施建議，按時向專家組長提交本單元外審報告。

（四）專家組長組織召開專家組內部會議，綜合分析評審結果，協(xié)調專業(yè)間共性問題，判別問題歸屬要素，對照標準確認外審不符合項以及重點問題。

（五）專家組長編制總報告，對企業(yè)安全風險控制體系運行情況進行分析，評判體系運行情況和存在的偏差及應關注的不符合項，提出保證體系正常運行應采取的措施建議。

（六）召開總結會，外審專家組單元組長、專家組長通報外審情況，其他要求同啟動會。

（七）外審工作結束3日內，技術服務單位應填寫《安全風險控制評估外審簡報》中相應內容（格式見附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報集團公司安全生產(chǎn)部。

（八）外審報告應由外審專家組長報上級公司直至分、子公司。

（九）分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務能力進行評價，作為今后選擇專家的依據(jù)。

第十八條 外審管理要求

（一）分、子公司每年11月30日前應確定所屬企業(yè)下年度外審計劃，并報集團公司安全生產(chǎn)部，由集團公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。

（二）分、子公司應嚴格執(zhí)行外審計劃。確因特殊原因需變更計劃，分、子公司應書面說明原因，報請集團公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。

（三）外審工作由分、子公司總負責；外審技術服務單位具體負責外審進程和專家管理工作；專家組長對外審報告質量負責，單元組長對本單元報告質量負責。對明顯質量不高的專業(yè)外審報告，專家（單元）組長有權責令重新評審。

（四）任何人不得人為劃定得分率。

（五）對于內、外審風險度偏差超過20%，或存在嚴重問題超過100項的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團公司進行情況說明。

第十九條 對外審專家的要求

（一）工作要求

1.必須掌握與本專業(yè)有關的最新法規(guī)、規(guī)程、標準和反事故措施等，掌握外審評價方法、評審標準和依據(jù)；

2.現(xiàn)場外審前，認真閱讀企業(yè)的內審報告，邊審查邊與專業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專業(yè)管理實際情況。

3.堅持原則，實事求是，客觀公正，評審發(fā)現(xiàn)的問題應準確、可追溯，提出的整改建議應有針對性、可操作性。

（二）紀律要求

1.嚴格遵守外審時間安排，按時完成外審任務。

2.因私外出必須向專家組長請假。

3.外審結束，如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。

4.遵守《中國大唐集團公司黨組關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。

（三）安全要求

1.認真聽取專業(yè)聯(lián)絡員安全交底，掌握進入現(xiàn)場工作的安全要求。

2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進入生產(chǎn)現(xiàn)場。

3.進入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護用品，自覺遵守企業(yè)各項安全管理規(guī)定。

第五章? 評審報告及問題管理

第二十條 企業(yè)內、外審報告編寫均應按照“四個凡事”要求，落實領導、技術、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責任，做到檢查項目與對應的標準一致、實際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應的崗位人員責任準確。

第二十一條 外審報告，按照總報告和管理單元、人員單元、設備單元、環(huán)境單元報告（即1+4）進行編寫和發(fā)布。企業(yè)內審報告編制為一個綜合報告進行發(fā)布和上報。內、外審報告格式見附件2、附件3、附件4。

第二十二條 內審報告及問題整改計劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報分、子公司；外審報告及問題整改計劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風險程度和“四落實”的原則列入“兩措”計劃、檢修、技改和消缺計劃，分、子公司負責監(jiān)督和考核整改完成情況。

第二十四條 內、外審問題整改計劃完成率在第二年（整改年）要力爭達到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進行整改的，企業(yè)應以文件形式提出變更或注銷申請，上報分、子公司批準。

第六章? 《指導手冊》修訂

第二十五條 內審結束后，企業(yè)應組織內審員提出對《指導手冊》的修改意見，隨內審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十六條 外審結束后，外審技術服務單位應組織專家對《指導手冊》提出修改意見，隨外審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總后，上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十七條 集團公司定期匯總修改意見，組織對《指導手冊》修編，及時下發(fā)執(zhí)行。

第七章? 附則

第二十八條 水力、風力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風險控制評估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應的規(guī)范化管理標準進行管理和查評：

（一）50mw以下的水電廠或總裝機容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。

（二）總裝機容量100mw及以下獨立經(jīng)營風力發(fā)電企業(yè)（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

（三）天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風險控制評估工作，待相對應的《指導手冊》編制完成后進行。

第三十條 本細則由集團公司安全生產(chǎn)部負責解釋。

第三十一條 本細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1：安全風險控制評估外審簡報（模板）

附件2：發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估內審報告（模板）

附件3：發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估外審總報告（模板）

附件4：發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估單元外審報告（模板）